若羽臣(003010) - 提名委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 广州若羽臣科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成、 高级管理人员的构成向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...