若羽臣(003010) - 董事会秘书工作细则

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，促进董事会秘书勤勉尽责，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等现行有关法律法规、规章及《广州若羽臣科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关 部门及相关人员均应当遵守本细则的规定。 第三条 公司董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司应当建立投资者关系管理机制，董事会秘书负责组织和协调投 资者关系管理工作。除非得到明确授权并经过培训，公司其他董事、高级管理人 员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公司发言。 第五条 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的聘任 第六条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承 担法律、法规、规章及《公 ...