招金黄金(000506) - 半年报董事会决议公告

第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000506 证券简称：招金黄金 公告编号：2025-081 招金国际黄金股份有限公司 一、董事会会议召开情况 同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司自 2025 年 1 月 1 日起，调整未来井 巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。 招金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通 知。本次董事会会议于 2025 年 8 月 18 日在公司以通信表决方式召开。本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 ...