ST中迪(000609) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000609 证券简称：ST 中迪 公告编号：2025-100 北京中迪投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 8 日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第十一届 董事会第一次会议的通知。2025 年 8 月 19 日，第十一届董事会第一次会议以通 讯方式召开，公司 6 名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会 人员组成的公告》。 该议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司第十一届董事会专门委员会人员组成的议案》。 该项议案的详细内容，请参见本公司与本公告同时发布在《证券时报》及巨 潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关于选举董事长暨董事会专门委员会 人员组成的公告》。 该议案同意 6 ...