金河生物(002688) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-076 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 18 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》。 鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕，董事会 同意根据《金河生物科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》的规定，对 行权价格进行相应的调整。调整后的股票期权行权价格由 2.94 元/份调整为 2.84 元/份。 ...