正海磁材(300224) - 关于调整公司组织架构的公告

证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-16 债券代码：123169 债券简称：正海转债 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日 召开六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>并调整公司组织 架构的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整如下： 1、"股东大会"更名为"股东会"； 2、不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。 调整后，新组织架构图如下： 1 本次调整尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 效。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 20 日 2 ...