投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 详见附表《正海磁材投资者关系活动参与单位及人员名单》 时间 2026 年 4 月 1 日 地点 进门财经网络电话会议 上市公司 接待人员姓名 总裁：李志强 副总裁、董事会秘书、财务总监：高波 证券事务代表：于在海 投资者关系活 动主要内容介 绍 1、问：请介绍一下公司 2025 年度经营业绩。 答：报告期内，公司灵活调整经营策略，积极面对市场竞 争，全力拓展市场份额，产品销量同比增长 21%，实现连续 八年增长。 公司实现营业收入 70.31 亿元，同比增长 27%；实现归 属于上市公司股东的净利润 3.07 亿元，同比增长 233%；实 现基本每股收益 0.36 元，同比增长 227%。 2、问：请介绍一下公司产品应用领域。 答：公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在智能化、节能 化和新能源等"三能"高端应用领域，包括智能网联新能源 汽车、人形机器人和低空飞行器等智能装备、手机等智能消 费电子、节能家电和节能电气、风电 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the non-ferrous metals sector [1] Core Views - The non-ferrous metals sector saw a weekly increase of 2.78%, ranking first among all primary industries, with energy metals up 13.38% and industrial metals up 1.37% [14][1] - The precious metals market has fully priced in the Federal Reserve's interest rate hike expectations, with the Turkish central bank's gold sales exacerbating market volatility [4][48] - Industrial metals prices rebounded as signals of US-Iran negotiations emerged, alleviating previous panic [28][27] Summary by Sections Market Review - The Shanghai Composite Index fell by 1.09%, while the non-ferrous metals sector rose by 2.78%, outperforming the index by 3.87 percentage points [14] - Among the sub-sectors, energy metals and small metals performed well, while precious metals faced declines [14] Industrial Metals - **Copper**: Prices increased with LME copper at $12,141 per ton (up 2.59%) and SHFE copper at ¥95,930 per ton (up 1.26%). Domestic smelting plant repairs led to a rapid decline in social inventory, down 14.86% to 519,500 tons [32][2] - **Aluminum**: LME aluminum rose to $3,285 per ton (up 2.90%), while SHFE aluminum fell to ¥23,935 per ton (down 0.35%). Supply risks increased due to attacks on facilities in Bahrain and the UAE [38][39] - **Zinc**: Prices rose with LME zinc at $3,107 per ton (up 1.65%) and SHFE zinc at ¥23,380 per ton (up 1.94%). Both LME and SHFE inventories decreased [41] - **Tin**: LME tin prices increased to $46,000 per ton (up 7.38%) and SHFE tin to ¥362,460 per ton (up 5.83%) due to improved downstream demand [45] Precious Metals - Gold prices fell slightly, with COMEX gold at $4,489.70 per ounce (down 0.05%) and SHFE gold at ¥998.66 per gram (down 3.90%). The market has fully priced in the Fed's interest rate hike expectations [48][4] - The Turkish central bank sold 58.4 tons of gold, impacting market stability [48] - Recent geopolitical tensions have led to a simultaneous rise in gold and oil prices, indicating a return of gold's inflation-hedging and safe-haven attributes [49]

关于2025年度利润分配预案的公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-019 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分 配预案为：以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除 回购账户中股份），按每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)向全体股东分配，本 次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于 2026 年 3 月 30 日召开六届董事会第十次会议审议通过了《关于 公司 2025 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2025 年度股东会审 议。 2、独立董事专门会议审查意见 公司 2025 年度利润分配预案符合公司长远发展需要，符合公司全体股东的 利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 关于披露 2025 年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2026 年 3 月 30 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开六届董事会第十次会议，审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要。 关于披露 2025年年度报告的提示性公告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-015 烟台正海磁性材料股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 ...

金额单位：人民币万元 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 | | --- | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年期初占 | 2025年度占用累计发生 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经 ...

一、审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事金福海先生、张志红女士及董事许月莉女 士三名成员组成，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事张志 红先生担任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 2025年度，公司六届董事会审计委员会共计召开了4次会议，全体委员均亲 自出席了会议，具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委 | | | | | | 年度内部控制自我评价报告；2024 年年度报告；2024 年下半年理财产品投资项目检查报告；关于 2024 年度对外 | 2024 | | | | | | 2025 | | 年 | 04 | | | | | | 员会 2025 | 年 | 月 11 | | 日 | | 投资情况的报告；关于计提资产减值准备的议案；2025 年第 | | | | | 第二次会议 | | | | | | 年第一季度内部审计工作报告；2025 年 | | 一季度报告 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-018 烟台正海磁性材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，现将烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2654 号），公司 向社会公开发行面值总额 1,400,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计1,400.00万张，期限6年。公司募集资金总额为人民币1,400,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据 关于前期会计差错更正的财务报表、附注及报告数据 证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开六届董事会第十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期相关财务报表和相关附注进行会计差错更正及追溯重述， 具体内容如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正影响的数据以黑色 加粗字显示。） 一、2024 年半年度报告的更正 （一）2024 年半年度更正后的财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司 1 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 549,096,778.84 1,003,385,528.32 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）近年来出口业务 稳定发展，公司出口业务主要采用美元、欧元、韩元、日元等外币进行结算，当 汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理 公司外币资产、负债及现金流,降低外汇市场汇率波动对公司生产经营的影响， 公司及合并报表范围内子公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品业务，增强 财务稳健性。 二、公司拟开展外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额及期限：公司及合并报表范围内子公司在任一时点的交易余额 不超过等值美元 2 亿元，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在前述额度和规定期限内资金可循环滚动使用。 2、交易方式：交易品种包括但不限于外汇远期结售汇业务、外汇货币掉期、 货币互换、利率掉期、外汇期权等或上述产品的组合。交易场所为经有关监管机 构批准、具有外汇衍生品套期保值业务经营资质的金融机构。 3、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。 4、信息披露： 公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职评估及 履行监督职责情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （简称"中兴华所"）。 公司于2025年8月18日召开六届董事会第三次会议，于2025年9月4日召开 2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘 ...