大洋电机(002249) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-061 中山大洋电机股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第七届 董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修 订及制定。本次修订及制定的公司制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 ...