正海磁材(300224) - 重大交易决策制度（2025年8月）

烟台正海磁性材料股份有限公司 重大交易决策制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为确保烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）工作规范、有效， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《烟台正海磁 性材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中， 保障股东会、董事会、董事长、总裁各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公 司运作效率。 公司下列活动不属于前款规定的事项： （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售 此类资产）； （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此 类资产）； 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于投资及重 大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： - 1 - （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（ ...