正海磁材(300224) - 对外投资决策制度（2025年8月）

烟台正海磁性材料股份有限公司 对外投资决策制度 烟台正海磁性材料股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资 风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第四条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计 划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的 投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第五条 公司对外投资由公司集中决策。公司对全资子公司、控股子公司（以下简称 "子公司"）及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第六条 公司对外投资的决策机构为股东会或董事会。具体审议权限的划分按照《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《重大交易决策制度》执行。公司其他任何部 门和个人均无权对公司对外投资作出决定。 第七条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前，公司应向全体董事或股东就拟投 资项目的可行性进行分析并附相关资料，以便其作出决策。 第二条 本制度所称对外 ...