正海磁材(300224) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月）

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治理（ESG）工作， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《烟台正海磁性材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进行研究并提出 建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 ...