正海磁材(300224) - 六届董事会第三次会议决议公告

| | | 烟台正海磁性材料股份有限公司 六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）六届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 会议董事 9 人。董事王庆凯、李志强、许月莉、高波、史丙强、倪霆、金福海、 张志红、李伟金均以现场方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监 事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 的规定。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告》 及《2025 年半年度报告摘要》 ...