南天信息(000948) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-038 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 8 月 18 日以 现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司三楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息 2025 年半年度报告》全文及摘要； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》； 公司根据《公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公 ...