南天信息(000948) - 总裁办公会议事规则（2025年8月）

云南南天电子信息产业股份有限公司 总裁办公会议事规则 （本规则已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进本公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公 司重大经营决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，维护公司及全体股东 的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第三条 总裁办公会根据董事会的授权，负责公司的日常经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁办公会成员任职资格 第四条 总裁办公会成员包括总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财 务总监、总法律顾问等人员。 第五条 公司总裁办公会成员任职应当具备下列条件： 第二条 总裁办公会应当遵照有关法律、法规、《公司章程》的规定及董事 会决议，诚信勤勉履行职责，维护公司利益。 （一）具有较高的政治素质，坚决执行党和国家的方针政策，严格遵守党 的政治纪律和政治规矩； （二）具有强烈的事业心和责任感，有良好的职业操守和个人品行，坚持 原则、担 ...