南天信息(000948) - 董事会专门委员会工作细则（2025年8月）

第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 应为会计专业人士，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 请董事会批准产生。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本细则已于 2025 年 8 月 18 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化云南南天电子信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保对公司有效监督，提高 公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南南天电子信息 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它相关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 ...