南天信息(000948) - 董事会议事规则（2025年8月）

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）及 股东权益，进一步明确公司董事会的职责权限，提高董事会的运作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司依法设董事会，根据法律法规以及《公司章程》的规定行使职 权，董事会应认真履行法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法 律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，根据公司需要可以设副董 事长，不超过 2 人。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会成员中应当 ...