大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司内部控制管理制度

北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公 司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律、法规、规范性文件的要求以及《北京大豪科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。同时，内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因素并采 取相应的预防措施。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营业务合法合规；确保国家有关法律、法规、规 章及公司内部规章制度的贯彻执行； （二）保证公司战略目标和经营 ...