证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2026-010 北京大豪科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性 公告 公司持股 5%以上股东孙雪理、赵玉岭保证向本公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少 | | --- | --- | --- | | 孙雪理权益变动前合计比例 | 8.57% | | | 孙雪理权益变动后合计比例 | 7.86% | | | 赵玉岭权益变动前合计比例 | 7.58% | | | 赵玉岭权益变动后合计比例 | 6.87% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | 2.信息披露义务人信息 | 信息披露义务人 名称 | | 股东身份 | 统一社会信用代码 | | --- | --- | --- | --- | | | □ | 控股股东/实控人 | | | 孙雪理 | □ | 控股股东/实控人的一 ...

北京大豪科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 1-01909 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2026]第 1-01909 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京大豪科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

北京大豪科技股份有限公司 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-02100 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 1-02100 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京大豪科技股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的北京兴汉网际股份有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 国融兴华评报字(2026)第 050029 号 (共一册,第一册) 北京国融兴华 十八日 202 地址:北京市东城区安定门外大街 189 号宝景大厦 7 层 电话: 010-51667811 传真: 010-82253743 企业邮箱: grxh@grcpv.com 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020056202600359 | | --- | --- | | 合同编号: | 国融兴华(2026) 050019 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国融兴华评报字[2026]第050029号 | | 报告名称: | 北京大豪科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的北京兴汉 网际股份有限公司包含商誉资产组可收回金额 | | 评估结论: | 605,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2026年03月12日 | | 评估机构名称: | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ...

北京大豪科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事毛群 2025 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技 股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提 交董事会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独 立董事的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥自身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务 报表的真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2025 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人毛群，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册房地产评估师，在职研究生学历。1985年至1989年首都经济贸易大学财政专 业获经济学学士学位；1996年至1999年南开大学商学院审计专业 ...

北京大豪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，保障公 司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件的要求以及《北京大豪科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。同时，内部控制还应确保识别可能阻碍实现这些目标的风险因素并采 取相应的预防措施。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）确保公司规范运营，经营业务合法合规；确保国家有关法律、法规、规 章及公司内部规章制度的贯彻执行； （二）保证公司战略目标和经营 ...

北京大豪科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事黄磊 2025 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2025 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长 ...

北京大豪科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提升内部审计质量，充分发挥内部审计在公司治理、风险管理、内部控制和 价值创造中的作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基 本规范》及其配套指引、《中国内部审计准则》及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及在公司合并报表范围内的公司下属全资及控股 子公司的内部审计工作。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员，对本公司及 下属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的适当性和有效性等实施独 立、客观的监督、确认和咨询，以促进组织完善治理、实现组织目标的活动。 第四条 公司内部审计工作在公司党委和董事会领导下，由董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）指导开展，审计监察部组织实施，确保内部审计 的独立性和权威性。 第二章 内部审计的目标与原则 第五条 公司内部审计工作的目标是： （一）促进公司建立并持续完善风险导向的内部控制体系，确保内部控制设 计与运行 ...

北京大豪科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事王敦平 2025 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2025 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 王敦平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,2025年6 月毕业于清华五道口金融学院EMBA。2005年取得中国律师执业资格，现为北 ...

北京大豪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、其他规范性文件及《北京大豪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第六条 公司及其他信息披露义务人应当在法律、行政法规、规范性文件规定 的期限内披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并 应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得有选择性地、私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露未公开重大信息，不 得实行差别对待政策。前述特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息的披露主 体，其更具有信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和 个人，主要包括： 第二条 本制度所称"信息 ...