大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的五名董事组成,其中独立 董事三人。 北京大豪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司 治理结构,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委 员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司不设监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产 生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由会计专业独立董事担任,负责主 持委员会工作；主任委员由董事会在委员中任命。 第五条 审计委员会主任委员负责召集和主持委 ...