科拓生物(300858) - 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）发 展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"战略委 员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 战略委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及有关法 律、法规的规定；委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及有关法律、 法规的规定，该项决议无效；委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 内，有关利害关系人可向公 司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第五条 战略委员会由三名董 ...