北京市东城区 北三环东路 36 号环球贸易中 心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 北 京 科 拓 恒 通 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawyer.com 关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京科拓恒通生物技术股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科拓恒通生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派邓鸿成律师、黄辽希律师见证了公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 ...

证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-024 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开及出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月21日， 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31号院1号-2 公 司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5、会议主持人：公司董事长孙天松女士。 6、本次会议的召集、召开符合 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月10 日披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002）。特定 股东张列兵计划在减持公告披露之日起3个交易日后的3个月内以集中竞价或大 宗交易的方式拟减持公司股份数量不超过4,000,000股，即不超过公司股份总数的 1.5181%。 公司于近日收到特定股东张列兵出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，截至2025年5月12日，上述减持计划的实施期限已届满，现将相关情况公 告如下： 证券代码：300858 证券简称：科拓生物 公告编号：2025-023 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满的公告 公司股东张列兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占公司总 股本比例 | 股数（股） | 占 ...

Group 1: Industry Overview - The domestic probiotics raw material market is dominated by multinational companies like DuPont and Chr. Hansen, which together hold over 80% market share, indicating a need for increased market share of domestic strains [2] - The probiotics industry is experiencing robust growth due to rising consumer health awareness and the rapid development of functional food markets [3] Group 2: Company Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 302.79 million CNY, a year-on-year increase of 1.19%, with the edible probiotics segment growing by 20.85% [4] - The net profit attributable to the parent company was 94.36 million CNY, reflecting a year-on-year growth of 0.94% [4] Group 3: Future Growth Drivers - The edible probiotics segment is the largest revenue contributor and has the strongest profitability, representing a key growth point for the company [3] - The company plans to increase R&D investment, enhance product development and market coverage, and strengthen brand influence to expand market share [3]

Group 1: Industry Outlook - The domestic probiotic raw material market is dominated by multinational companies like DuPont and Chr. Hansen, which together hold over 80% market share, indicating a need for increased market share of domestic strains [1] - With technological breakthroughs in China, domestic alternatives are becoming a trend, providing a competitive edge for companies with proprietary strains and rigorous scientific validation [1][3] Group 2: Company Performance - The overall performance of the probiotic industry is strong, driven by increasing consumer health awareness and the rapid growth of functional food markets [3] - In 2024, the company achieved a revenue of 302.79 million yuan, a year-on-year increase of 1.19%, with the edible probiotic product segment growing by 20.85% [4] - The net profit attributable to the parent company was 94.36 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 0.94% [4] Group 3: Future Growth Drivers - The edible probiotic product segment is the largest revenue contributor and has the strongest profitability, representing a significant growth point for the company [3] - The company plans to increase R&D investment, optimize sales channels, and enhance brand influence to expand market share [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [8] Core Views - The company's probiotic business shows steady growth, with a remarkable revenue performance in Q1 2025 [8] - The company reported a slight decline in 2024 performance but anticipates accelerated revenue growth in 2025 due to strategic transformations and new customer acquisitions [8] Financial Summary - Total revenue for 2024 is projected at 303 million, with a year-on-year growth of 1.19% [8] - Net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be 94.36 million, reflecting a year-on-year increase of 0.94% [8] - The company forecasts a significant revenue increase in 2025, with total revenue expected to reach 434.57 million, representing a year-on-year growth of 43.52% [8] - The earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at 0.36 yuan, with projections of 0.47 yuan for 2025 [8] - The price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 40.27 in 2024 to 30.55 in 2025 [8] Business Performance - The probiotic business is expected to maintain a strong growth momentum, with a projected revenue increase of 26% in Q1 2025 [8] - The animal and plant micro-ecological preparation business is anticipated to see a significant growth of over 200% year-on-year in Q1 2025 due to new factory production [8] - The company is optimizing its product structure, which has positively impacted its gross margin, although the animal and plant business has slightly dragged down profitability in Q1 2025 [8]

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人鲁绯，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。1990 年 7 月至 2005 年 7 月，任安徽省蚌埠学院教师； 2005 年 7 月至 2009 年 12 月，历任北京市食品酿造研究所副所长、所长；2010 年 1 月至 2011 年 5 月，任北京食品科学研究院部长；2011 年 6 月至 2012 年 3 月，任北京一轻研究院食品工业研究所所长；2012 年 3 月至 2017 ...

本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人刘惠玉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，博士研究生 学历，现任公司独立董事。2007年7月至2010年1月，任中国科学院理化技术研究 所助理研究员；2013年9月至2014年9月，任美国加州大学洛杉矶分校访问学者； 2010年1月至2015年11月，任中国科学院理化技术研究所副研究员；2015年12月 至今，任北京化工大学教授、博士研究生导师；2021年6月至今，任公司独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及公司《独立董事工 作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用， 监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 方芳，中国国籍，无境外永久居留权，1982年3月出生，博士研究生学历， 现任公司独立董事。2003年7月至2005年10月，任普华永道中天会计师事务所高 级审计师；2006年4月至2011年9月，就读于名古屋大学经济学研究科，先后取得 经济学硕士和博士学位（会计学专业）；2012年7月至今，历任北京师范大学经济 与工商管理学院会计系讲师、副教授；2016年12月至2020年7月，任上海新数网 络科技股份有限公司独立董事；2018年8月至2 ...

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》和《董事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东 权益出发，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项治理工作，规范运 作、科学决策，推动公司持续、健康发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作 报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，会议具体情况如下： | 时间 | | | | 会议名称 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年 | 2 | 月 | 2 日 | | 1、《关于豁免第三届董事会第五次会议 通知时限的议案》； （草案）>及其摘要的议案》； | | | | | | | 2、《关于<北京科拓恒通生物技术股份 | | | | | | | 有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 2024 | | | | 第三届董事 ...