大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二零二五年八月 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知 3 | | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 36 | | 议案三：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案 104 | 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉 维护会议秩序。 二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、出席现场会议的股东可于 2025 年 9 月 8 日至 9 月 9 日（上午 9：00—12：00， 下午 2：30—5：00）到本公司证券投资部办理出席会议资格登记手续，传 ...