海油发展(600968) - 2025年第二次独立董事专门会议决议

1、审议通过《2025年半年度关于财务公司风险持续评估报告》 中海油能源发展股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2025 年第 二次独立董事专门会议的通知》。2025年 8 月 18 日,公司以现场会 议方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2025 年第二次独立董事 专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生 召集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论, 与会独立董事做出如下决议: 2 (此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司 2025 年第二次独 立董事专门会议决议》的独立董事签署页） 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 ...