大豪科技(603025) - 北京大豪科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-051 北京大豪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日在公 司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求， 结合公司实际情况等，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体 修订情况如下： 1、根据新《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章 程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职 权，不设监事会或者监事"，公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接监事会 的部分职责，删除"监事""监事会"相关描述，相关条款进行修订。 2、公司已于 2025 年 6 月 30 日完成第二期限制性股票授予登记，并收到中 ...