京玖康疗(00648) - 提名委员会 - 职权范围

1. 組成 • 提名委員會秘書為公司秘書或其代表。 4. 職責與職能 (於 2025 年 8 月 19 日更新) - 2 - • 提名委員會的主要目標是協助董事會履行以下職責： (1) 評估現有董事對董事會有效決策的貢獻能力； (2) 物色、任命及指導新董事； (3) 確定董事會高效運作所需的性別、技能組合、經驗及其他素質 • 提名委員會的具體職責包括： (1) 物色並向董事會推薦董事、高級管理層、顧問及顧問人選； (2) 在推薦過程中，提名委員會應： (a) 對候選人進行盡職調查(如背景、資歷核實及其他必要審查)； (b) 執行獨立性審查及利益衝突聲明程式； (c) 評估候選人的技能、知識、專長、經驗、職業操守及誠信； (d) 對於獨立非執行董事候選人，評估其履行預期職責的能力； (3) 向董事會推薦各董事會委員會的任職董事； (4) 評估董事會及其下屬委員會的整體效能； (5) 評估每位董事的貢獻； (6) 審查董事會的結構、規模及構成(包括性別、技能、知識及經驗)，並向董事 會建議高效運作所需的性別、技能、經驗及其他素質組合； (7) 評估獨立非執行董事的獨立性； (8) 就董事任命或連任向董事會提出建 ...