芯海科技(688595) - 第四届董事会第九次会议决议公告

| | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第四届董 事会第九次会议于 2025 年 8 月 19 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 16 日通过邮件及通讯方式通知全体董事。本次会议由董事 长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合相关规定，公允地反映了 ...