神马电力(603530) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 19 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第三十一次会议在公司行政楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日通过现场送达等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长金书渊先生主持本次会议， 公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-072 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联方金玲女士、吴晶女士、 张鑫鑫先生、吕兆宝先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏神马电力股份有限公 ...