雅化集团(002497) - 《股东会议事规则》（2025年8月）

第一条 为了保证四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作 效率,保障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《四川雅化实业 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法 规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 四川雅化实业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东会是公司权力机构，依照法律、法规和《公司章程》 规定行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见 并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和 《公司章程》的规定； 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关 ...