雅化集团(002497) - 《独立董事工作制度》（2025年8月）

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，保障公司独立董事依法行使职权，根据 《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》和《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定和要求，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设的战略发展委员会、审计 ...