雅化集团(002497) - 《董事会秘书工作细则》（2025年8月）

第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面的专业知识和经验，具有良好的个人品质和职业道德，严 格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工 作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规和规范性文件和《四川雅化实业集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本工 作细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免程序 第二条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理 人员，对公司和董事会负责。 1 （三）已取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书； （四）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； 董事兼任董 ...