FORTIOR(01304) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 峰岹科技（深圳）股份有限公司 特別決議案 普通決議案 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1304) 股東特別大會通告 茲通告 峰 岹 科 技（深 圳）股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於2025年9月10日13時30分 假座中國廣東省深圳市南山區高新中區科技中2路1號 深 圳 軟 件 園（2期）11棟801 室 召 開 並 舉 行 股 東 特 別 大 會（「股東特別大會」），藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 本 公 司 決 議 案。 1. 考慮及批准有關發行授權的決議案。 2. 考 慮 及 批 准 有 關 解 散 監 事 會 及 修 訂《公 司 章 程》、《股 東 會 議 事 規 則》及《董 事 會 議 事 規 則》的 決 議 案。 3. 考慮及批 ...