证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-011 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增发公司 H 股股份一般 性授权的议案》。为满足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"）等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会授权董事 会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时发行、配售及/或处理 H 股（包括出售或转让库存 H 股），包括但不限于认股权证、可转换债券及其他 附带认购或可转换为 H 股权利的证券，该等证券的发行比例不得超过截至相关 决议通过之日公司已发行股本总数的 20%。具体如下： 董事会提请公司股东会授权董事会，并由董事会转授权董事长及其授权人士 决定单独或同时发行、 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 公司长期从事电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售业务。过去一年中， 公司始终坚持"以芯片设计为立足点向应用端延伸，发展成为系统级服务提供商" 的理念，紧扣应用场景复杂且多样的电机控制需求，提供专用性的芯片产品、相 适配的架构算法以及电机结构设计方案，持续拓展市场份额，并凭借对市场的前 瞻性预判与智能化发展趋势，日益完善产品布局，市场认可度不断提高。得益于 BLDC 电机渗透率逐年提高、公司研发实力与市场开拓力度的加大、管理层对发 展战略的坚持以及全体员工的共同努力，公司经营业绩在 2025 年继续保持增长， 全年共实现营业收入 77,390.44 万元，较上年同期增长 28.91%，净利润 21,893.55 万元，同比下降 1.54%（扣除股份支付影响后净利润 27,768.43 元，同比增长 18.88%）。 在应用领域方面，公司持续在新兴智能化领域布局。随着 5G+AI 时代算力 爆发，手机芯片性能与发热量同步攀升，传统被动散热已难应对移动端算力需求， 如何解决高温降频、器件老化以及体验衰减成为移动端的重要难题之一。公司于 2025 年 6 月创新性推出 FT3207 芯 ...

2025年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈井阳、牛双霞、 林明耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈井阳、牛双霞、林明耀的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规 定中对独立董事独立性的相关要求。 峰岹科技（深圳）股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 峰岹科技（深圳）股份有限公司 ...

证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-008 峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开了公司第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 500,000 万元（包含本 数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经 营资格的金融机构销售的投资产品（公司 H 股全球发售的所得款项净额仍会按 照 H 股招股章程所述，存入持牌商业银行及/或其他香港联交所认可金融机构（定 义见证券及期货条例或其他司法权区的适用法律法规）的短期计息账户），有效 期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在前 述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理 层在上述有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开情况 峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 二次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知及相关材料于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长 BI LEI 先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》 的规定。 二、 会议审议情况 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-004 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》 2025 年度，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉尽职履行职责，围绕公司发 展战略和生产经营目标，通过不断提高研发创 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：688279 证券简称：峰岹科技 公告编号：2026-006 2 项目 2025年度 2024年度 2023年度 现金分红总额（元） 89,788,982.40 71,892,896.40 56,272,731.80 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润（元） 218,935,518.04 222,362,312.77 174,846,763.93 母公司报表本年度末累计未分配利 润（元） 642,246,767.04 最近三个会计年度累计现金分红总 额（元） 217,954,610.60 最近三个会计年度累计回购注销总 额（元） 0 最近三个会计年度平均净利润（元） 205,381,531.58 最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额（元） 217,954,610.60 最近三个会计年度累计现金 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 1-69 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 ...

国泰海通证券股份有限公司 （二） 投资金额 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，就峰岹科技使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查， 并发表如下核查意见： 一、投资情况概述 （一） 投资目的 由于募投项目建设需要一定周期，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。为 提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下， 根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，合理利用暂时闲置募集资金进行 现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。 公司（含子公司，下同）拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之 ...

峰岹科技（深圳）股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、峰岹科技公司对内部控制的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR Chin a 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于峰岹科技（深圳）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为峰岹 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"峰岹科技"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对峰岹科技 2025 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意峰岹科技（深圳）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]457 号）并经上海证券交易所同意， 本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,309.0850 万股，发行价 格为人民币 82 元/股，募集资金总额为人民币 189,344.97 万元，扣除发行费用合 计人民币 16,498.79 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 172,846.18 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位。大华会计师 ...