星帅尔(002860) - 《独立董事制度》2025年8月

杭州星帅尔电器股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）等有关法律法规、行政规章和《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、 《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注 中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在3家境内上市公司兼任独立董事，确保有足够的时间 和精力，有效地履行独立董事的职责 ...