平高电气(600312) - 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 8 月 19 日在公司本 部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议： 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—023 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度报告 及报告摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。公司 2025 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案的半年度评估报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss ...