龙高股份(605086) - 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告

经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-034 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙岩高岭土股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第四十一次会 议召开通知。会议于 2025 年 8 月 20 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资 大厦 10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先 生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。 表决结果：7 票赞成，0 ...