成大生物(688739) - 辽宁成大生物股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688739 证券简称：成大生物 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 Liaoning Chengda Biotechnology Co., Ltd. 二〇二五年八月二十八日 中 国·沈 阳 1 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 | 3 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | | | --- | --- | --- | | 5 | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | | | 7 | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | | | 议案一：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附 | | | | 件的议案 | | 7 | | | 议案二：关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 9 | | | 议案三：关于补选公司董事的议案 | 14 | 2 辽宁成大生物股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 辽宁成大生物股份有限公司 2 ...