伟测科技(688372) - 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订及废止部 分公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 （2025）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海伟测半导体科技股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用， 公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。 二、变更公司注册资本的情况 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 325,018 股 股份已于 2025 年 5 月 21 ...