海量数据(603138) - 海量数据第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-056 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 北京海量数据技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2025 年 8 月 10 日以邮件方式向董事、高级 管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席的 董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人，公司全体高级管理人员列席本 次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海 量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 具体 ...