厦钨新能(688778) - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-046 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 六次会议于 2025 年 8 月 19 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧 基地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式 通知了全体董事。本次会议由董事长杨金洪先生主持，会议应到董事九人，实到 董事七人，委托出席的董事二人（董事曾新平先生因工作原因无法出席本次会议， 委托董事钟可祥先生代为出席并表决；独立董事陈菡女士因工作原因无法出席本 次会议，委托独立董事何燕珍女士代为出席并表决），公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议表决，审议通过了以下议案： （一） ...