国泰集团(603977) - 江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 026 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 8 月 19 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由副董 事长兼总经理洪余和先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构和内控审计机构，聘期为一年。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交公司董事会审议， 本议案尚需提交公司 ...