关于控股股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025 临 021 号 江西国泰集团股份有限公司 控股股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 泰集团"）控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军工控股"）持有 公司无限售条件流通股 294,120,540 股（含通过证券交易所集中竞价交易买入的 1,652,000 股），占公司总股本的 47.34%。上述股份来源于公司首次公开发行前 取得以及通过证券交易所集中竞价交易买入。 减持计划的主要内容 因自身内部资金安排需要，控股股东军工控股拟通过集中竞价交易的方式减 持其通过证券交易所集中竞价交易买入所持有的公司股票，减持数量不超过 1,652,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.266%。采用集中竞价交易方式减 持时间为自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。若减持期间公司 发生送股、资本公积金 ...

国泰集团（603977）公告，控股股东军工控股拟通过集中竞价交易方式减持不超过165.2万股，占公司 总股本的0.266%。军工控股目前持有公司47.34%股份，减持期间为2025年6月30日至9月29日。减持原 因为自身内部资金安排需要。 ...

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》等相关法律法规的规定。 公司及公司监事会对李夙先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 020 号 江西国泰集团股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李夙先生递交的书面辞职报告。李夙先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司 第六届监事会监事职务。李夙先生在任职期间与公司监事会和管理层无任何意见 分歧。辞职后，李夙先生不在公司担任其他任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李夙先生的辞职不会导致公司 监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效。 截至本公告披露日，李夙先生持有公司股份 54,000 股，其辞职后仍将严格遵 守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 ...

5月份以来，A股上市公司调研热度升温，其中军工概念股备受关注。 根据中研普华研究院撰写的《2024-2029年中国军工新材料行业市场全景调研与发展前景预测报告》， 全球军工新材料市场呈现出稳步增长的趋势，市场规模不断扩大。随着国际形势的变化和各国军事实力 的竞争，军工新材料市场需求将持续增长。 中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示，现代军事装备的发展对性能提出了更高要求，如航空航天领 域，飞机、导弹等需要更轻质、高强度、耐高温的材料来提升飞行性能和作战能力，这促使军工新材料 在相关领域的应用不断扩大。 目前国泰集团在军工新材料的业务主要由其多个控股子公司开展，公司依托下属子公司拓泓新材、三石 有色开展钽铌业务，当前拓泓新材主要生产冶金级钽铌氧化物处于稳定量产阶段，三石有色业务覆盖钽 铌高纯氧化物及超高纯氧化物等高附加值产品，其中高纯度产品处于试制阶段。 5月26日，江西国泰集团（603977）股份有限公司（以下简称"国泰集团"）接受机构调研时表示："公司 将持续做强做优做大民爆一体化产业，军工新材料产业作为公司战略新兴产业，紧跟国家重大战略安排 和关键能力备份，有望成为公司业绩增长'新引擎'，轨交自动化及信息化 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2025 临 019 号 江西国泰集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 特此公告。 江西国泰集团股份有限公司董事会 二○二五年五月十六日 1 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西国泰集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发 展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025-018 号 江西国泰集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 董事陆明先生因公务原因未参加会议； 江先生、副总经理吴荣高先生、总工程师彭学华先生、财务总监李仕民先生 列席会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | 股东类 ...

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 公告编号：2025-018 号 江西国泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：南昌高新开发区高新大道 699 号公司 24 楼会议室 本次会议由董事会召集，由公司副董事长洪余和先生主持，本次会议以现场 投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 ...

网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江西国泰集团股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 致：江西国泰集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受江西国泰集团股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）进行现场律师见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国 现行法律、法规、规章和规范性文件以及《江西国泰集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为发表本法律意见，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本 次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切 ...

江西国泰集团股份有限公司 （股票代码：603977） 2024 年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 目录 | | --- | | 会议须知 | | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 3 | | | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | | | 14 | | 议案三：2024 年度财务决算报告及 2025 | 18 年度财务预算报告 | | | | | 议案四：2024 年度利润分配预案 | | | | 30 | | 议案五：2024 年年度报告全文及摘要 | | | | 31 | | 议案六：关于公司及下属子公司 2025 | 年度向银行申请授信额度的议案 | | .. | 32 | | 议案七：关于选举公司非独立董事的议案 | | | | 35 | 2 会议须知 各位股东及股东代表： 八、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票； 股东（或股东代表）对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代 表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。 ...

2025 年 04 月 28 日 公司点评 增持/首次 国泰集团(603977) 民爆一体化+军工新材料+轨交业务，一体两翼发展稳步推进 ◼ 走势比较 (30%) (18%) (6%) 6% 18% 30% 24/4/29 24/7/10 24/9/20 24/12/1 25/2/11 25/4/24 ◼ 股票数据 | 总股本/流通(亿股) | 6.21/6.21 | | --- | --- | | 总市值/流通(亿元) | 77.9/77.9 | | 12 个月内最高/最低价 | 15.35/8.93 | | (元) | | 证券分析师：王亮 E-MAIL：wangl@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190522120001 证券分析师：王海涛 事件：国泰集团近期发布 2024 年报，期间公司实现营业收入 23.54 亿元，同比下降 7.34%；归母净利润 1.81 亿元，同比下降 40.84%。公司 拟每 10 股派现 0.9 元（含税）。 点评： 商誉减值导致利润大幅下滑。公司 2024 年实现营业收入 23.54 亿元， 同比下降 7.34%；归母净利润 1.81 亿元，同比下降 40.84% ...