广州港(601228) - 广州港股份有限公司关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-045 债券代码：137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH 债券简称：22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 8 月 13 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2025 年 8 月 20 日 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于 2025 年 8 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网 ...