苏垦农发(601952) - 苏垦农发第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-047 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知及议案于 2025 年 8 月 10 日以专人送达或微信方式发出。鉴于会议通知 发出时，公司董事长尚未选出，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总 经理丁涛先生召集并主持，于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会 议事规则的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。 经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 ...