盐津铺子(002847) - 第四届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议

盐津铺子食品股份有限公司 （1）公司调整 2025 年与关联方拟发生的关联交易为公司日常经营活动所需， 对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易 而对关联人形成依赖。 （2）公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联 交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。 我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 盐津铺子食品股份有限公司 第四届独立董事专门会议2025年第三次会议决议 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 20 日在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场 写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场会议方式进行表决，会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿 辉先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独 立的立场，对拟 ...