盐津铺子(002847) - 独立董事工作制度

盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 盐津铺子食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准侧》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《盐津铺子食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关法律 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司设独立董事3名，且至少包括一名会计专业人士。前款所称会计专业 人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 ...