盐津铺子(002847) - 董事会议事规则

盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 盐津铺子食品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具 体情况，制订本规则。 第二条 董事会设8名董事，其中独立董事3人、职工董事1人。董事会下设证券部 ，处理董事会日常事务。证券部负责人保管董事会和证券部印章。董事会行使下列职 权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定第三条、第四条、第五条规定的公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）审议批准公司的对外担保事项； （九）审议批准第六规 ...