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高盟新材(300200) - 对外投资管理制度

对外投资管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 对外投资管理制度 (经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过) 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策,符合公司发展战略,有 利于增强公司竞争能力,有利于合理配置企业资源,创造良好经济效益,促进公司可持续发 展。 第一章 总则 第一条 为了规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 外投资行为,防范投资风险,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定以及《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》),制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为(含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外): 第二章 对外投资决策权限 第四条 公司应指定专门部门,负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回 报等事宜进行专门研 ...