金城医药(300233) - 董事会决议公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-056 山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 8 月 19 日在公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中非独立董事王辉委托非独立董事马钦元出席本次会议，非独立董事张忠 政委托非独立董事崔希礼出席本次会议，独立董事王新宇、蔡启孝、李福利以通 讯方式参与本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》 内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年 ...