证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-027 山东金城医药集团股份有限公司 （二）关于续聘 2026 年度会计师事务所 审计委员会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货 相关业务的资格，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表独 立审计意见，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，提供财务审计与内部控制审计服务，聘期一年，费用共计人民 币 126 万元/年（含税），其中财务审计费用为 110 万元/年（含税），内部控 制审计费用为 16 万元/年（含税）。 （三）关于《2025 年度内部控制自我评价报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及 山东金城医药集团股份有限公司（简称"公司"）董事会各专门委员会工作细则 等有关规定，第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会对公司 2025 年度及第六届董事会第二十 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴长生作为山东金城医药集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名本人 为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐德臣作为山东金城医药集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名本人 为山东金城医药集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张萱作为山东金城医药集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人提名本人为 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金城医药集团股份有限公司董事会现就提名 吴长生为山东金城医药集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东金 城医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金城医药集团股份有限公司董事会现就提名 徐德臣为山东金城医药集团股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东金 城医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 如否，请详细说明： 六、 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金城医药集团股份有限公司董事会现就提名 张萱为山东金城医药集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东金城 医药集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东金城医药集团股份有限公司第 六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 六、被提名人担任独立董事不 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2026-023 山东金城医药集团股份有限公司 关于制定、修订及废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月25日召 开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止部分公司 治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，制定、修订并废 止部分公司治理制度，具体如下： | 序号 | 名称 | 类型 | 是否需提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 薪酬管理制度 | 制定 | 是 | | 2 | 子公司管理制度 | 制定 | 否 | | 3 | 内部控制规则 | 修订 | 是 | | 4 | 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 | 修订 | 否 | | 5 | 董事、高级管理人员内部问责制度 | 修 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于 2025 年会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 三、2025 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上 市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责 任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已取得会计师事务所执业证书（编号： 31000008）；首批从事金融相关审计业务会计师 ...

| 森金城医药集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | --- | 单位:人民币万元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占用 | | TO: NO: // // // | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | △ 资金占用方名称 | | | | 计发生金额 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 10 | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | ...