金城医药(300233) - 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-059 山东金城医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召 开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关议事 规则的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，结合最新监管法规体系和公司实际情况，对《公司章程》及相 关治理制度进行了修订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订对照 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | --- | --- | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 和国公 ...